В Костромской области задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании денежных средств
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД РФ в Костромской области совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств.
Правоохранители установили, что незаконный бизнес создан двумя жителями Костромской области, располагающими реквизитами ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций. На расчетные счета этих организация и переводились денежные средства «клиентов» с последующим обналичиванием. За свои услуги злоумышленники удерживали 6 % с каждой транзакции.
Только в одной такой «обналичке» было задействовано 230 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей.
По словам Ирины Волк, полицейскими при поддержке Росгвардии, проведено более 20 обысков в разных регионах РФ, в ходе которых изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, а также более 200 банковский карт, используемых для обналичивания денежных средств.
Один из членов группы задержан в момент передачи курьеру 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
-
Так решили в Министерстве внутренних дел Таджикистана, где еще в январе появился приказ о том, что габариты таджикских п...19.05.2017 в 18:39:004443
-
ФСБ России совместно с МВД РФ пресечена преступная деятельность межрегиональной группы, наладившей поставки оружия из ст...17.04.2017 в 15:44:003722
-
В 2016 году следственными подразделениями столичной полиции в суд направлено 13 217 уголовных дел, в качестве обвин...05.04.2017 в 18:20:003753
-
Спецоперация провелась сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из МВД.07.12.2016 в 18:56:003647
-
Задержанные изготавливали поддельные миграционные документы и за денежную плату передавали их потерпевшим на станциях мо...23.11.2016 в 12:34:003153
-
Подозреваемые заключены под стражу.22.11.2016 в 11:34:003194