В Москве задержаны подозреваемые в обналичивании более 200 миллионов рублей

Оперативники ОЭБиПК УВД по ТиНАО задержали троих участников, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств, сообщили «Московской газете» в пресс-службе УВД по ТиНАО».

По данным правоохранителей, правонарушители предоставляли юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств на протяжении года, получая с каждой транзакции вознаграждение от 14% от перечисленной суммы.

По предварительным данным, всего было обналичено более 200 миллионов рублей, а доход от незаконных банковских операций составил более 28 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Одному из задержанных запрещены определенные действия, остальные находятся под подпиской о невыезде. 

В офисах и местах проживания фигурантов на территории Москвы и Московской области проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты денежные средства, документацию, печати и электронные носители информации.